OneCoin 法律与合规主管 Irina Dilkinska 被判四年监禁
OneCoin 欺诈案关键人物 Irina Dilkinska 被美国地区法官 Edgardo Ramos 判处四年监禁。Dilkinska 曾任 OneCoin 法律与合规主管，却协助运营并洗钱，涉及转移 1.1 亿美元欺诈所得。
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共 15 篇 · 第 1/1 页 · 更新于 2024年04月04日汇查查本页聚焦主体「Ramos」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 15 篇报道，主要分布在加密行业、监管动态、机构新闻、经纪商动态等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：美国、APP、OneCoin、Konstantin Ignatov、SEC、Greenwood。
CFTC 获法院命令：外汇交易员 Joseph Carvajales 被罚 340 万美元
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，佛罗里达州南区联邦地区法院于 3 月 20 日对 Joseph Carvajales 作出同意令，要求其支付 240 万美元赔偿金和 100 万美元民事罚款，并实施永久交易和注册禁令。
OneCoin诈骗案洗钱律师Mark Scott被判10年监禁
美国地区法官Edgardo Ramos判处Mark Scott 10年监禁，因其为OneCoin诈骗计划洗钱约4亿美元。Scott曾任国际律所Locke Lord LLP合伙人，通过设立虚假私募基金掩饰资金，并从中获利超5000万美元。
OneCoin 法律与合规主管承认电汇欺诈和洗钱指控
OneCoin 前法律与合规主管 Irina Dilkinska 在曼哈顿联邦法院承认参与 OneCoin 欺诈计划，涉及电汇欺诈和洗钱指控。
法院暂停CFTC对Celsius及Mashinsky的诉讼
纽约南区法院法官Edgardo Ramos于2023年9月19日签署命令，暂停美国商品期货交易委员会（CFTC）对Celsius Network和Alexander Mashinsky的民事诉讼。
OneCoin 领导人 Konstantin Ignatov 量刑再度推迟
OneCoin 领导人 Konstantin Ignatov 的量刑日期再次被推迟。2023年8月28日，纽约南区法院法官 Edgardo Ramos 签署命令，将量刑控制日期延后至2023年11月2日。
OneCoin联合创始人Karl Sebastian Greenwood认罪，涉40亿美元欺诈案
OneCoin联合创始人Karl Sebastian Greenwood在纽约联邦法院认罪，承认参与电信欺诈和洗钱阴谋。OneCoin通过多层次营销网络出售虚假加密货币，全球受害者投资超40亿美元。
OneCoin 领导人 Konstantin Ignatov 量刑再度推迟
OneCoin 欺诈加密货币计划领导人 Konstantin Ignatov 的量刑程序再次延期。2022 年 8 月 8 日提交给纽约南区法院的文件显示，由于被告的合作尚未完成，政府请求将原定于 8 月 10 日的量刑控制日期推迟约 9…
CFTC怀疑外汇诈骗案W Trade Group负责人已逃离美国
美国商品期货交易委员会（CFTC）向佛罗里达南区法院提交文件称，无法找到外汇诈骗案W Trade Group LLC负责人Larry Ramos Mendoza的下落。
法院批准BTIG与SEC就Regulation SHO违规案达成的和解
美国纽约南区地方法院法官Edgardo Ramos于2022年5月2日签署最终判决，批准了BTIG与SEC就违反Regulation SHO一案达成的和解。
BTIG与SEC就Regulation SHO违规案接近和解
BTIG与SEC正在就涉嫌违反Regulation SHO的诉讼进行和解谈判。SEC文件显示，双方原则上已达成和解，预计未来几周内提交委员会。
股票交易员因内幕交易和投资欺诈被判36个月监禁
美国纽约南区联邦检察官宣布，股票交易员Donald Blakstad因内幕交易和证券发行欺诈被判处36个月监禁。Blakstad从Illumina前员工处获取内幕信息，非法交易获利超600万美元，并通过欺诈性证券发行骗取投资者超100万美…
Crypto.com与巴黎圣日耳曼达成3000万美元赞助协议，部分以加密货币支付
法国足球俱乐部巴黎圣日耳曼（PSG）与加密货币交易平台Crypto.com签署多年合作协议，Crypto.com成为其官方加密货币平台合作伙伴。
HotForex 延长与巴黎圣日耳曼的赞助协议
零售外汇经纪商 HotForex 在巴黎圣日耳曼签下梅西后，宣布续签与俱乐部的赞助协议，继续作为官方在线交易合作伙伴。HotForex 计划借此扩大全球市场影响力，并通过新活动教育客户和球迷在线交易与足球的共同价值。
OneCoin 主犯 Konstantin Ignatov 量刑再度延期至 2021 年 5 月
涉及数十亿美元加密货币骗局 OneCoin 的主犯 Konstantin Ignatov 的量刑日期再次被推迟。美国政府在 2020 年 11 月 10 日提交动议，以被告配合调查尚未完成为由，请求将原定于 11 月 11 日的量刑控制日…
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