OneCoin 法律与合规主管 Irina Dilkinska 被判四年监禁
OneCoin 欺诈案关键人物 Irina Dilkinska 被美国地区法官 Edgardo Ramos 判处四年监禁。Dilkinska 曾任 OneCoin 法律与合规主管，却协助运营并洗钱，涉及转移 1.1 亿美元欺诈所得。
Greenwood 相关报道 Related Coverage
共 11 篇 · 第 1/1 页 · 更新于 2024年04月04日汇查查本页聚焦主体「Greenwood」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 11 篇报道，主要分布在加密行业、金融支付、监管动态、机构新闻等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：APP、OneCoin、Sebastian、美国、LTD、Ignatova。
OneCoin 法律与合规主管承认电汇欺诈和洗钱指控
OneCoin 前法律与合规主管 Irina Dilkinska 在曼哈顿联邦法院承认参与 OneCoin 欺诈计划，涉及电汇欺诈和洗钱指控。
OneCoin联合创始人Greenwood被判20年监禁
OneCoin联合创始人Karl Sebastian Greenwood因策划大规模欺诈计划被判处20年监禁。OneCoin自2014年起通过全球多层次营销网络销售虚假加密货币，导致全球数百万受害者投资超过40亿美元。
Worldpay from FIS 与开放支付网关 Volt 达成合作，为商户引入开放银行支付
全球金融科技领导者 FIS 旗下商户解决方案业务 Worldpay from FIS 在 Money 20/20 Europe 大会上宣布与开放支付网关 Volt 建立新合作。
CFTC 13亿美元庞氏骗局案接管程序结束，投资者获全额赔付
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，其2009年提起的13亿美元庞氏骗局案（CFTC v. Walsh等）的接管程序已成功结束。法院批准了接管人的最终报告，解除了接管人职务，并同意将剩余资金存入法院。
OneCoin受害者将可通过美国司法部网站获取案件进展信息
美国司法部（DOJ）已制定计划，向欺诈性加密货币项目OneCoin的受害者提供有关针对该公司及相关个人的刑事诉讼信息。2022年4月15日，美国政府向纽约南区法院提交动议，说明了通知潜在受害者的程序。
道富扩大与麻省理工、哈佛学者的学术合作，推进加密货币研究
道富公司（State Street Corporation）于2021年11月17日宣布扩大其学术合作，新增两位来自波士顿顶尖商学院的教授。
OneCoin 受害者自愿撤销诉讼，因剩余被告无资产可执行
OneCoin 加密货币骗局的受害者已向纽约南区法院提交文件，要求自愿撤销诉讼。原告表示，在法院驳回对 Mark Scott、David Pike、Nicole Huesmann 和纽约梅隆银行的全部索赔后，剩余被告 OneCoin Lt…
Playtech 交易更新：业绩符合预期，在线业务表现强劲
在线游戏和金融交易公司 Playtech plc (LON:PTEC) 于2021年7月27日上午发布了一份简短的交易更新，未提供太多细节或指引，但表示自5月底上次更新以来，业绩符合其预期。
OneCoin受害者寻求对“加密女王”缺席判决
OneCoin加密货币骗局受害者近日向纽约南区法院提交申请，要求法院书记员对被告OneCoin LTD、Ruja Ignatova、Gilbert Armenta和Sebastian Greenwood作出缺席判决。
CFTC寻求部分解冻13亿美元庞氏骗局案账户
美国商品期货交易委员会（CFTC）正寻求解除对13亿美元庞氏骗局案中部分被告账户的资产冻结。该案于2009年提起，指控Paul Greenwood和Stephen Walsh通过Westridge Capital Management等实…
Greenwood 常见问题
「Greenwood」在汇查查有哪些相关报道？
汇查查已收录 11 篇与「Greenwood」相关的行业报道，覆盖加密行业、金融支付、监管动态、机构新闻等主题，可按发布时间浏览标题、摘要与关键词。
如何核验「Greenwood」相关信息？
请打开本页列表中的原文核对具体内容，并注明来源「FXCHACHA 汇查查」及原文链接。
汇查查的「Greenwood」专题适合谁阅读？
适合关注外汇经纪商、监管合规、金融科技与加密行业的研究、合规、商务与媒体读者，用于跟踪「Greenwood」相关动态与市场影响。