OneCoin 法律与合规主管承认电汇欺诈和洗钱指控
OneCoin 前法律与合规主管 Irina Dilkinska 在曼哈顿联邦法院承认参与 OneCoin 欺诈计划，涉及电汇欺诈和洗钱指控。
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共 3 篇 · 第 1/1 页 · 更新于 2023年11月10日汇查查本页聚焦主体「Irina」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 3 篇报道，主要分布在加密行业、监管动态等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：OneCoin、Dilkinska、美国、APP。
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被指控协助欺诈性加密货币项目 OneCoin 的佛罗里达州律师 Mark Scott 正寻求重新审判。其律师于2021年10月1日向纽约南区法院提交信函，称因新获得的证据显示 OneCoin 负责人 Konstantin Ignatov …
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