NAGA.com 携手 GBG 推进数字身份验证与客户开户
社交交易经纪商 NAGA.com 与身份验证解决方案提供商 GBG plc 达成合作，NAGA 将采用 GBG 的 IDscan 和 ID3global 解决方案，实现客户身份的远程自动化验证。
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共 178 篇 · 第 9/9 页 · 更新于 2025年07月16日汇查查本页聚焦主体「AML」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 178 篇报道，主要分布在经纪商动态、监管动态、加密行业、金融支付、人事行政等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：APP、KYC、FINRA、美国、LLC、Sumsub。
FCA推出加密资产企业临时注册制度，允许已申请企业继续交易至7月
英国金融行为监管局（FCA）于2020年12月16日宣布建立临时注册制度，允许已提交注册申请的现有加密资产企业在申请审核期间继续交易。未在12月15日前申请的企业须在2021年1月10日前停止交易并返还客户资产，否则将面临执法行动。
Leverate 联手 Sumsub 为外汇经纪商提供身份验证解决方案
外汇经纪商平台与技术提供商 Leverate 与 KYC/AML 专家 Sumsub 达成合作，Leverate 将在其全球 SaaS 交易平台上向客户提供 Sumsub 的解决方案，用于快速可靠的 KYC 和拒付保护检查。
Ebury 选择 Fenergo 加速客户准入与合规流程
Fenergo 宣布 Ebury 将部署其客户生命周期管理（CLM）解决方案，以自动化并简化监管合规流程，加速客户准入和收入实现。Ebury 是一家为中小企业提供贸易和外汇服务的金融科技公司，此举是其整体增长战略的一部分。
法国AMF提醒数字资产服务商：注册截止日期为2020年12月18日
法国金融市场管理局（AMF）发布通知，提醒从事第三方数字资产托管或法定货币买卖数字资产的服务提供商，必须在2020年12月18日前完成注册。
国际刑警组织呼吁对虚拟资产服务提供商实施明确的AML/CFT监管
在第四届全球犯罪金融与加密货币会议后，国际刑警组织、欧洲刑警组织和巴塞尔治理研究所共同提出了一系列建议，鼓励所有成员国建立清晰的监管框架，以支持虚拟资产服务提供商（VASP）的注册及反洗钱/反恐融资（AML/CFT）监管，并遵循金融行动特…
Interactive Brokers 配合美国司法部反洗钱调查
电子交易巨头 Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ:IBKR) 在最新提交的 10-Q 文件中披露，正配合美国司法部（DOJ）就其历史反洗钱（AML）及银行保密法实践与程序相关事宜进行的调查。
Dukascopy 与韩国加密交易所 Bitsonic 达成合作，拓展开放银行生态
瑞士零售外汇及差价合约经纪商 Dukascopy Bank 宣布与韩国加密货币交易所 Bitsonic 签署合作协议，这是其开放银行生态下继 SCX 和 ZBX 之后的第三个加密交易所合作伙伴。
澳大利亚联邦法院批准西太平洋银行与AUSTRAC和解协议，罚款13亿澳元
澳大利亚联邦法院今日批准了西太平洋银行（Westpac）与澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）达成的协议，西太平洋银行将因违反《2006年反洗钱和反恐融资法》支付13亿澳元罚款。
CySEC就利用监管科技强化反洗钱框架展开咨询
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）于2020年10月15日发布咨询文件CP-02-2020，就应用监管科技（regtech）进行客户尽职调查（CDD）征求意见。
AUSTRAC完成对Afterpay外部审计，决定不采取进一步监管行动
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）于2020年10月14日宣布，已完成对金融科技公司Afterpay的外部审计。AUSTRAC表示，Afterpay已提升其反洗钱与反恐融资合规框架及金融犯罪职能，并完成所有必要整改，因此决定不采…
丹麦FSA发布对Coinify的检查声明，要求整改反洗钱风险评估
丹麦金融监管局（FSA）于2020年10月13日发布对虚拟货币服务提供商Coinify ApS的检查声明。该检查于2020年5月进行，聚焦反洗钱合规。
FCA 2020年罚款数量骤降75%，RPC 数据揭示监管活动受疫情干扰
伦敦律师事务所 RPC 的数据显示，英国金融行为监管局（FCA）在2020年1月1日至9月15日期间仅开出4张罚款，较去年同期的16张下降了75%。
MetaQuotes领投Sumsub 600万美元A轮融资，加速KYC/AML全球扩张
监管科技SaaS提供商Sumsub（原Sum&Substance）近日完成600万美元A轮融资，由塞浦路斯外汇交易平台开发商MetaQuotes领投，多位战略投资者及现有投资者参与，包括Telegram副总裁Ilia Perekopsky。
盈透证券因反洗钱广泛失职被罚3800万美元，FINRA、SEC、CFTC联合出手
美国金融监管机构FINRA、SEC和CFTC对在线经纪商盈透证券（Interactive Brokers）开出总额超过3800万美元的罚单，指其反洗钱（AML）计划存在“广泛失职”，且持续超过五年。
FNG专访Finstek CEO Mikhail Yakutovich：疫情下外汇经纪商技术需求激增
Finstek CEO Mikhail Yakutovich在独家专访中分享了其2020年2月上任后的经历。他谈到新冠疫情如何影响公司运营，以及外汇经纪商对IT技术合作伙伴的需求变化。
CySEC警告新冠疫情期间洗钱企图增加
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）主席Demetra Kalogerou致函受监管的CIF金融机构，警告在新冠疫情期间洗钱和恐怖融资活动有所增加。
FCA对Commerzbank伦敦分行处以3780万英镑反洗钱罚款
英国金融行为监管局（FCA）宣布对Commerzbank AG伦敦分行处以37,805,400英镑罚款，因其在2012年10月至2017年9月期间未能建立充分的反洗钱（AML）系统与控制措施。
AML 常见问题
「AML」在汇查查有哪些相关报道？
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