Fortress Core Connect 集成 Shufti AI 驱动的 eKYC 与 AML 筛查
金融科技与流动性基础设施提供商 Fortress Core Connect 宣布与全球身份验证平台 Shufti 达成战略合作，将 AI 驱动的 eKYC 与 AML 筛查嵌入其白标基础设施。
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共 178 篇 · 第 1/9 页 · 更新于 2025年07月16日汇查查本页聚焦主体「AML」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 178 篇报道，主要分布在机构新闻、经纪商动态、监管动态、金融支付、加密行业等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：APP、KYC、FINRA、美国、LLC、Sumsub。
Honye Financial Services 拟以2600万英镑收购 Zoyo Capital
Honye Financial Services Ltd (LON:HOYE) 已与 Zoyo Capital Limited 股东签订有条件买卖协议，拟以2600万英镑收购 Zoyo 全部已发行股本。
香港证监会谴责并罚款Freeman Commodities 340万港元，前负责人员被停牌四个月
香港证券及期货事务监察委员会（SFC）对Freeman Commodities Limited（现称Arta Global Futures Limited）作出谴责并处以340万港元罚款，因其在2017年6月至2018年12月期间违反打击…
AUSTRAC 责令 Western Union 任命外部审计师，以审查其反洗钱合规问题
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已下令对 Western Union Financial Services Australia 任命外部审计师，因其在反洗钱和反恐融资合规方面存在多项问题。
新加坡金管局对五家支付机构处以96万新元罚款 涉反洗钱违规
新加坡金融管理局（MAS）对五家持牌主要支付机构（MPI）处以总计96万新元的罚款，因其违反反洗钱和打击资助恐怖主义（AML/CFT）要求。
FINRA对Velox Clearing处以130万美元罚款
Velox Clearing LLC因反洗钱计划缺失、未能识别操纵性交易红旗标志、未保留业务通讯及对外部账户监管不力，与FINRA达成和解，被罚款130万美元并同意聘请独立顾问。
NFA 向 FCM 和 IB 会员发布新客户开户风险警示
美国全国期货协会（NFA）近日向期货佣金商（FCM）和介绍经纪商（IB）发布警示，指出近期出现多起利用伪造身份文件或虚假实体信息开户的事件。
Fasanara Capital 携手 Clearstream 拓展全球私募信贷分销网络
Fasanara Capital 宣布与 Clearstream 建立合作伙伴关系，借助后者覆盖超过50个国家及450多家分销伙伴的网络，加速其私募信贷策略的全球扩张。
AUSTRAC 对加密交易所 Cointree 开出 75,120 澳元违规通知
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）对数字货币交易所提供商 Cointree Pty Ltd 开出总额 75,120 澳元的违规通知，指其未能按时提交可疑事项报告（SMR）。
FINRA对BTG Pactual US Capital处以40万美元罚款
BTG Pactual US Capital, LLC因反洗钱合规计划存在缺陷，与FINRA达成和解，同意支付40万美元罚款。2018年1月至2022年11月期间，该公司未能建立并实施能够合理预期检测和报告可疑交易的政策和程序，违反了FI…
FINRA 对 US Tiger 和 TradeUP 合计罚款 95 万美元
美国金融业监管局（FINRA）对 TradeUP Securities 和 US Tiger Securities 处以总计 95 万美元罚款。
Tickmill 携手 Sumsub 验证平台，加速客户开户流程
全球验证服务商 Sumsub 与知名外汇及差价合约经纪商 Tickmill 达成合作，通过集成 Sumsub 的数字验证解决方案，Tickmill 将显著缩短特定国家新客户的激活时间，提供更快捷顺畅的开户体验。
FINRA 对 SpeedRoute 处以 30 万美元罚款，指其违反监管规则
美国金融业监管局（FINRA）对 SpeedRoute LLC 处以 30 万美元罚款，因其在 2017 年至 2023 年期间未能建立并维持合理的风险管理控制和监督程序，涉及市场准入、操纵性交易监控及反洗钱合规等方面的违规行为。
香港证监会禁止CSC Futures前负责人员Kao Cheng Yung重投业界六个月
香港证券及期货事务监察委员会（SFC）已禁止CSC Futures (HK) Limited前负责人员及董事总经理Kao Cheng Yung重投业界六个月，时间为2025年4月19日至2025年10月18日。
Circle推出支付网络CPN，连接金融机构实现稳定币跨境实时结算
Circle Internet Group, Inc. 于2025年4月22日宣布推出Circle Payments Network（CPN），旨在连接银行、新型银行、支付服务提供商、虚拟资产服务商和数字钱包等金融机构，利用受监管的稳定币…
FINRA对Sonenshine & Company处以2万美元罚款
Sonenshine & Company LLC 因违反反洗钱（AML）及《银行保密法》（BSA）相关规定，与金融业监管局（FINRA）达成和解，同意支付2万美元罚款并接受谴责。
OANDA Japan 警告交易者勿进行假名交易
在线经纪商 OANDA Corporation 的子公司 OANDA Japan Inc 于 2025 年 4 月 11 日发布通知，警告交易者不要进行假名交易。
纽约金融服务部与Block Inc达成4000万美元和解
纽约州金融服务部（NYDFS）宣布与Block, Inc.达成和解，Block将支付4000万美元罚款，因其在银行保密法/反洗钱合规计划中存在重大缺陷，违反了该部门的货币传输和虚拟货币法规。
Velox Clearing 因反洗钱违规与SEC和解，支付50万美元罚款
美国证券交易委员会（SEC）宣布与加州注册经纪交易商 Velox Clearing LLC 达成和解，因其违反联邦证券法关于可疑活动报告（SARs）提交的规定。
AUSTRAC 发现加密货币 ATM 运营商存在反洗钱/反恐融资缺陷
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）成立的加密货币特别工作组发现，部分加密货币 ATM 运营商可能未落实适当的反洗钱和反恐融资检查。
AML 常见问题
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