南非FSCA对QuickTrade处以71万兰特罚款 因严重违反FIC法案多项反洗钱规定 包括RMCP缺失与客户尽职调查缺失
南非金融部门行为管理局（FSCA）正式宣布，对持牌金融服务提供商QuickTrade (Pty) Ltd处以71万兰特（约合4.45万美元）行政罚款。
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共 17 篇 · 第 1/1 页 · 更新于 2026年02月23日汇查查本页聚焦主体「FATF」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 17 篇报道，主要分布在监管动态、经纪商动态、加密行业、金融支付等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：APP、AML、英国、Sumsub、VASP、CySEC。
CySEC回应塞浦路斯外汇经纪商涉毒指控：正收集数据以决定是否调查
针对帕福斯市长有关塞浦路斯外汇公司与拉美贩毒集团存在关联的指控，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）发布声明回应。CySEC发言人表示，外汇市场是全球最大且流动性最高的去中心化网络，虽无中央监管机构，但CySEC作为国家监管机构，负责监督…
ATFX 携手 Themis 强化黎凡特地区合规体系
全球领先经纪商 ATFX 宣布与英国反洗钱专家 Themis 达成合作，旨在加强黎凡特地区合规与尽职调查流程。此举彰显 ATFX 遵循国际反洗钱标准、打击金融犯罪的承诺。
FCA考虑扩大对金融机构所有者和控制人的犯罪背景审查
金融行动特别工作组（FATF）建议英国金融行为监管局（FCA）考虑更广泛地对金融机构所有者和控制人进行犯罪背景审查。FCA目前基于风险方法进行审查，现提议要求控制人和受益所有人从披露和禁止服务局（DBS）获取犯罪背景检查，适用于2025年…
Sumsub 与 21 Analytics 合作，将自托管钱包验证纳入加密旅行规则解决方案
全球全周期验证平台 Sumsub 宣布与瑞士旅行规则合规软件提供商 21 Analytics 达成合作，将自托管钱包验证功能集成至其加密旅行规则解决方案中。
Sumsub通过GTR联盟整合其Travel Rule解决方案与币安
全球验证与合规提供商Sumsub宣布通过全球Travel Rule联盟（GTR Alliance）将其Travel Rule解决方案与加密货币交易所币安整合。
澳大利亚拟推数字资产监管框架，要求所有中介持牌
澳大利亚政府通过财政部宣布，正在制定针对数字资产服务提供商的监管框架，要求所有数字资产中介获得许可。该改革旨在解决消费者损害，同时支持创新。
Sumsub推出免费加密旅行规则合规方案，助力英国新规实施
全球全周期验证平台Sumsub于9月1日推出为期六个月的旅行规则合规解决方案免费试用。该方案面向全球加密货币组织，以应对英国当日扩展实施的加密旅行规则立法，旨在进一步打击洗钱和恐怖融资。
Wirex 携手 Sumsub 强化虚拟资产合规与交易监控
数字支付公司 Wirex 与全球全周期验证平台 Sumsub 达成合作，Sumsub 将为 Wirex 提供交易监控、虚拟资产转账 Travel Rule 合规解决方案以及 KYC 软件。
迪拜DFSA发布2023-24年业务计划，重点打击金融犯罪
迪拜金融服务管理局（DFSA）发布了2023-24年业务计划，强调打击金融犯罪、提升监管标准和支持迪拜国际金融中心（DIFC）的增长。该计划围绕四个战略主题，旨在维护DIFC作为全球领先金融中心的声誉，并推动阿联酋经济繁荣。
CoinShares推出算法交易平台HAL，简化加密资产交易
CoinShares于2022年9月20日推出加密资产交易策略平台HAL。该平台允许用户连接其偏好的交易所，并使用由CoinShares量化团队设计的交易算法。
Binance获迪拜虚拟资产牌照，将在迪拜世界贸易中心设区块链中心
加密货币交易所Binance宣布已获得迪拜虚拟资产监管局（VARA）颁发的虚拟资产牌照。Binance表示，将能够在迪拜的“测试-适应-扩展”虚拟资产市场模型中运营，并以此作为拓展该地区业务的基础。
新加坡MAS发布指导方针 限制零售加密货币交易推广
新加坡金融管理局（MAS）发布指导方针，明确数字支付代币（DPT）服务提供商不应向新加坡公众推广其服务。MAS指出，加密货币交易风险极高，不适合普通公众，并观察到部分提供商通过线上、线下广告或ATM机积极推广。
FINMA批准瑞士首只加密基金，仅限合格投资者
瑞士金融市场监督管理局（FINMA）于2021年9月29日宣布，已批准首只依据瑞士法律设立的加密基金。该基金名为“Crypto Market Index Fund”，属于“其他另类投资基金”类别，仅面向合格投资者，主要投资于加密资产。
CySEC延长反洗钱报告提交截止日期
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）于2021年2月12日通知其监管实体，包括塞浦路斯投资公司（CIFs），延长某些报告的提交截止日期。由于COVID-19疫情的发展，内部审计师年度报告、AMLCO年度报告以及AML/CFT指令中规定的月…
国际刑警组织呼吁对虚拟资产服务提供商实施明确的AML/CFT监管
在第四届全球犯罪金融与加密货币会议后，国际刑警组织、欧洲刑警组织和巴塞尔治理研究所共同提出了一系列建议，鼓励所有成员国建立清晰的监管框架，以支持虚拟资产服务提供商（VASP）的注册及反洗钱/反恐融资（AML/CFT）监管，并遵循金融行动特…
CySEC警告新冠疫情期间洗钱企图增加
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）主席Demetra Kalogerou致函受监管的CIF金融机构，警告在新冠疫情期间洗钱和恐怖融资活动有所增加。
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