Sumsub 携手 Chainalysis 强化加密客户合规与监控
全球全周期验证提供商 Sumsub 于 2024 年 3 月 12 日宣布与区块链数据平台 Chainalysis 完成集成。此次合作将 Sumsub 的交易监控与 Travel Rule 解决方案与 Chainalysis 的区块链分析平台相结合，为加密交易所、P2P 市场及新型银行提供自动化交易监控、合规支持与安…
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共 16 篇 · 第 1/1 页 · 更新于 2024年03月12日汇查查本页聚焦主体「Travel」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 16 篇报道，主要分布在加密行业、金融支付、监管动态、业绩数据、经纪商动态等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：Rule、Sumsub、AML、APP、KYC、Money。
FCA对三家汇款公司价格垄断行为处以罚款
英国金融行为监管局（FCA）对三家汇款公司处以总计超过15万英镑的罚款，因其在格拉斯哥固定向消费者收取的价格。涉事公司包括Dollar East、Hafiz Bros和LCC Trans-Sending Limited（含母公司Small…
FCA明确加密货币营销新规期望，10月8日起实施
英国金融行为监管局（FCA）在加密货币营销新规生效前发布指引，明确了对企业的期望。新规将于2023年10月8日生效，要求营销清晰、公平且不误导，并禁止“推荐朋友”等激励措施。
Sumsub推出免费加密旅行规则合规方案，助力英国新规实施
全球全周期验证平台Sumsub于9月1日推出为期六个月的旅行规则合规解决方案免费试用。该方案面向全球加密货币组织，以应对英国当日扩展实施的加密旅行规则立法，旨在进一步打击洗钱和恐怖融资。
FCA明确英国加密企业遵守旅行规则的期望
英国金融行为监管局（FCA）于2023年8月17日发布指引，明确加密资产企业需遵守反洗钱法规中的旅行规则。自2023年9月1日起，英国加密企业必须收集、验证并共享加密资产转账信息。
Wirex 携手 Sumsub 强化虚拟资产合规与交易监控
数字支付公司 Wirex 与全球全周期验证平台 Sumsub 达成合作，Sumsub 将为 Wirex 提供交易监控、虚拟资产转账 Travel Rule 合规解决方案以及 KYC 软件。
Visa与Conferma Pay延长合作，深化Visa Commercial Pay B2B支付方案
Visa与Conferma Pay宣布延长战略合作，进一步开发Visa Commercial Pay B2B支付套件，帮助改善企业现金流并淘汰过时的手动流程。
Gate.io 与 Sumsub 达成合作，强化身份验证、反欺诈与合规
虚拟资产服务提供商 Gate.io 宣布与全周期验证平台 Sumsub 建立合作伙伴关系。Gate.io 将采用 Sumsub 的 KYC、AML 筛查及 Travel Rule 解决方案，以提升用户注册流程并确保全球运营符合加密监管要求。
Sumsub推出全周期验证平台，打破KYC、KYB、AML与反欺诈边界
总部位于伦敦的身份验证与反欺诈自动化提供商Sumsub宣布推出全周期验证平台，将KYC、KYB、AML和反欺诈整合至统一仪表板。Sumsub内部数据显示，70%的欺诈活动发生在KYC阶段之后，仅靠KYC检查已不足够。
Sumsub推出加密货币旅行规则解决方案，助力合规
全球科技公司Sumsub近日推出针对加密货币行业的旅行规则（Travel Rule）解决方案，提供覆盖客户全生命周期的合规工具包。该方案支持虚拟资产服务商（VASP）间安全传输旅行规则信息，并整合KYC、AML筛查与验证编排。
英国FCA对三家汇款公司发出异议声明，涉嫌在格拉斯哥合谋定价
英国金融行为监管局（FCA）今日向Dollar East、Hafiz Bros及LCC Trans-Sending（含母公司Small World）发出异议声明，指控其在2017年期间协调英镑兑巴基斯坦卢比的汇率并固定手续费，导致格拉斯哥…
Dukascopy Bank 与 Swiss Bankers 合作推出多币种万事达卡
Dukascopy Bank 宣布与 Swiss Bankers 达成合作，自2022年7月19日起，客户可订购 Swiss Bankers 万事达卡。
eToro 因美国旅行规则限制加密钱包转账，单笔最高 2999 美元
受美国金融犯罪执法网络（FinCEN）旅行规则影响，在线经纪商 eToro 对美国用户的 eToro Money 加密钱包向第三方钱包转账实施新限额：普通用户单笔最高 2,999 美元，亚利桑那州、新墨西哥州和俄克拉荷马州居民单笔最高 9…
Equals Group 2021财年业绩强劲：营收同比增长52%
Equals Group plc (LON:EQLS) 公布2021财年未经审计营收为4410万英镑，同比增长52%。第四季度营收达1530万英镑，同比增长96%，环比增长28.1%。
Swissquote推出疫后复苏主题交易凭证
瑞士领先在线交易商Swissquote持续扩展其产品线，近期在主题交易（Themes Trading）中新增“疫后复苏凭证”。随着新冠疫苗开始分发，市场对“回归常态”的预期升温，该凭证聚焦受疫情重创的行业，如旅游酒店、娱乐、零售、银行和能…
FXCM扩展股票篮子产品，新增居家办公、航空、赌场、电商等七大板块
零售外汇及差价合约经纪商FXCM Group, LLC宣布进一步扩展其股票篮子产品，新增七个股票篮子，涵盖航空、赌场、旅游酒店、美国汽车、美国银行、美国电商以及居家办公（WFH）等板块。
Travel 常见问题
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