CFTC 起诉 Debiex 涉嫌数字资产欺诈计划，涉案金额至少 230 万美元
美国商品期货交易委员会（CFTC）于 2024 年 1 月 17 日向亚利桑那州地区法院对 Debiex 及张成阳（Zhāng Chéng Yáng）提起诉讼，指控其参与一项针对美国至少五个州客户的数字资产欺诈计划，涉及挪用至少 230 万美元客户资金。
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共 135 篇 · 第 4/7 页 · 更新于 2026年10月15日汇查查本页聚焦主体「Money」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 135 篇报道，主要分布在加密行业、人事行政、机构新闻、金融支付、监管动态等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：APP、Toro、英国、FCA、美国、LTD。
PayPoint任命Lan Tu为独立非执行董事
PayPoint plc 于2024年1月17日宣布，任命 Lan Tu 为新增独立非执行董事，自2024年3月15日起生效。Lan Tu 将加入提名委员会、薪酬委员会、审计委员会及其下设的网络安全与信息技术委员会。
汇丰完成法国零售银行业务出售给CCF
汇丰欧洲大陆（HBCE）已于2024年1月1日完成将其法国零售银行业务出售给My Money Group子公司CCF的交易。所有必要的监管批准均已获得。
Circle 获法国 AMF 有条件 DASP 注册，任命 Coralie Billmann 领导当地业务
金融科技公司 Circle 于 2023 年 12 月 21 日宣布，已获得法国金融市场管理局（AMF）颁发的数字资产服务提供商（DASP）有条件注册。
GSTechnologies 以180万美元收购新加坡网络安全公司 Semnet 66.67%股权
金融科技公司 GSTechnologies Limited (LON:GST) 已达成协议，以180万美元收购新加坡网络安全公司 Semnet Pte Ltd 66.67%的已发行股本。
FCA对三家汇款公司价格垄断行为处以罚款
英国金融行为监管局（FCA）对三家汇款公司处以总计超过15万英镑的罚款，因其在格拉斯哥固定向消费者收取的价格。涉事公司包括Dollar East、Hafiz Bros和LCC Trans-Sending Limited（含母公司Small…
GSTechnologies 拟收购 EasySend 60% 股权，拓展跨境支付业务
金融科技公司 GSTechnologies Limited (LON:GST) 已签订期权购买协议，拟收购北爱尔兰公司 EasySend Ltd 60% 的股权。
FCA借电影《傻钱》推创新广告，警示投资炒作风险
英国金融行为监管局（FCA）在好莱坞电影《傻钱》上映前推出了一则创新影院广告，旨在提醒投资者警惕投资炒作风险。该广告利用影院黑暗环境，模拟匿名荐股场景，最终以“别被忽悠”收尾。
纳斯达克重开MarketSite二楼，全新演播室与IPO中心亮相
纳斯达克（Nasdaq）于2023年9月7日宣布，其位于时代广场的MarketSite二楼正式重新开放。新空间包括最先进的广播演播室、专门的IPO中心以及展示纳斯达克上市公司创新历程的画廊。
eToro 提供 ETH 2.0 质押更新：所有质押 ETH 及奖励已解锁
在线经纪商 eToro 于2023年7月6日发布 ETH 2.0 质押更新，宣布所有质押的 $ETH 及累积奖励均已解锁，并可在 eToro Money 加密钱包中使用。
Plum 计划推出“Interest”产品，让英国和欧盟客户直接受益于央行利率
智能理财应用 Plum 计划于2023年第三季度推出名为“Interest”的新产品，旨在让英国和欧盟客户更快速、直接地受益于央行利率上升。
Worldpay from FIS 与开放支付网关 Volt 达成合作，为商户引入开放银行支付
全球金融科技领导者 FIS 旗下商户解决方案业务 Worldpay from FIS 在 Money 20/20 Europe 大会上宣布与开放支付网关 Volt 建立新合作。
Fifth Third 收购嵌入式支付平台 Rize Money
Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB) 于2023年5月22日宣布收购嵌入式支付平台 Rize Money, Inc.。
独家：前ETX高管Nandik Barbhaiya出任The Portfolio Platform首席营销官
零售交易者跟单平台The Portfolio Platform已聘请驻伦敦高管Nandik Barbhaiya担任首席营销官。Barbhaiya此前在2020至2022年担任零售外汇及差价合约经纪商ETX Capital的首席营销官，在E…
Travelex完成2000万英镑融资，发行额外新资金票据
外汇及支付服务提供商Travelex于2023年4月3日宣布，已成功完成2000万英镑的额外融资。此次融资通过发行面值约2070万英镑的额外新资金票据（Additional New Money Notes）及关联配发Travelex To…
eToro 宣布 ETH 2.0 质押服务将终止，待以太坊网络解锁后启动提款
在线经纪商 eToro 于 2023 年 3 月 24 日发布更新，针对所有参与 ETH 2.0 质押的用户。以太坊网络已宣布将很快解锁质押的 ETH 及累积奖励，具体时间由以太坊网络决定。
JPX 警告假冒其名义的克隆应用与网站
日本交易所集团（JPX）于2023年3月7日发布警告，称有不法实体滥用其商标“JPX”，通过虚假应用和网站提供股票、商品、加密资产等交易服务。
eToro宣布调整eToro Money加密钱包服务
eToro宣布自2023年3月26日起，其eToro Money加密钱包将不再提供加密代币转换服务，并停止支持部分加密代币。持有受影响代币的用户需在3月25日23:59 GMT前转换为钱包支持的其他资产，否则将按关闭时汇率自动以美元价值报…
Gold-i CEO Tom Higgins 解析 MAM 选择关键：可靠性与性能
Gold-i 创始人兼 CEO Tom Higgins 近日接受专访，探讨了在波动加剧的市场中，资金经理（Money Managers）对零售经纪商的重要性日益凸显，以及选择 MAM（多账户管理）系统时应关注的核心要素。
TerraPay 任命 Sudhesh Giriyan 为总裁兼全球汇款主管
全球支付基础设施公司 TerraPay 于2023年2月21日宣布，任命 Sudhesh Giriyan 为总裁兼全球汇款主管。Giriyan 将负责领导 TerraPay 全球汇款业务，深化与全球关键合作伙伴的信任与可信度，进一步拓展现…
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