SEC指控North East Asset Management Group及其负责人实施优先交易欺诈
美国证券交易委员会（SEC）对投资顾问North East Asset Management Group及其负责人Gregory A. Zandlo提出和解指控，指其在18个月内通过优先交易欺诈计划损害客户利益。
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共 16 篇 · 第 1/1 页 · 更新于 2025年06月04日汇查查本页聚焦主体「Gregory」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 16 篇报道，主要分布在监管动态、经纪商动态、加密行业、人事行政、金融支付等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：APP、美国、LLC、Jr、AML、LTD。
独家：GTN获FCA牌照后计划2025年登陆英国市场
迪拜多资产经纪商GTN在去年获得英国FCA牌照后，计划于2025年在英国推出服务。该公司已聘请前SideCaps首席运营官Chris Gregory担任新FCA持牌实体GTN Europe Financial Services Limit…
美国政府要求法院对BitMEX处以4.17亿美元罚款
美国政府正寻求法院命令，要求HDR Global Trading Limited（即BitMEX）支付4.17亿美元罚款。在2024年12月10日提交的量刑建议中，政府指出BitMEX在2015年9月至2020年9月期间从美国来源获得至少…
Bitfarms 将以约1.25亿美元股票收购 Stronghold Digital Mining
比特币数据中心公司 Bitfarms Ltd 与 Stronghold Digital Mining, Inc 已达成最终合并协议，Bitfarms 将以股票换股票方式收购 Stronghold，交易股权价值约1.25亿美元，并承担约50…
FTC 获法院批准与 Voyager Digital 达成 16.5 亿美元和解
美国联邦贸易委员会（FTC）已获得法院批准，与 Voyager Digital 达成 16.5 亿美元和解协议。纽约南区地方法院法官 Gregory H. Woods 签署的命令禁止企业被告从事涉及资产存管、交易、投资或提现的产品或服务推…
i2c任命Greg Leos为首席销售官
银行与支付技术提供商i2c Inc.于2023年7月11日宣布任命Gregory A. Leos为首席销售官。Leos将负责领导全球销售战略并推动营收增长。
西联汇款与Beforepay合作推出“先寄后付”服务
西联汇款与Beforepay于2023年2月24日宣布合作，推出“先寄后付”服务。消费者可通过西联汇款数字渠道，利用Beforepay的工资预支产品借入最高2000澳元，以增加跨境汇款金额。
Currency.com 进军美国市场，推出加密货币交易服务
加密货币交易所 Currency.com 宣布已扩展至美国。Currency.com US 已在金融犯罪执法网络（FinCEN）注册为货币服务企业，将允许美国居民购买、存储和投资热门加密货币。
新西兰FMA再向Equitise发出侵权通知，因未按时提交财务报表
新西兰金融市场管理局（FMA）再次向众筹平台Equitise Pty Ltd发出侵权通知，因其未按时提交财务报表。这是Equitise连续第三年未能按时提交财务报表，且去年已因同一违规被罚。
CFTC寻求对Surrey Libor Capital总裁处以超100万美元罚款
美国商品期货交易委员会（CFTC）正寻求对一家不存在的欺诈性外汇公司总裁处以超过100万美元的罚款。监管机构本周早些时候向夏威夷地区法院提交的文件显示，CFTC要求对“Surrey Libor Capital, LLC”总裁Gregory…
Marex 收购 Volcap Trading，拓展软商品与定制结构化产品业务
Marex 于2021年9月28日宣布已同意收购 Volcap Trading，以进一步扩大集团在定制结构化产品和商品领域的业务。Volcap 成立于2015年，在伦敦和巴黎设有办公室，拥有19名员工，业务涵盖软商品和定制结构化产品，客户…
CFTC指控虚构公司Surrey Libor Capital总裁欺诈
美国商品期货交易委员会（CFTC）对Gregory Demetrius Bryant, Jr.提起诉讼，指控其通过虚构公司Surrey Libor Capital进行欺诈性募集、挪用资金、非法运营商品池及未注册。
CFTC 对二元期权欺诈者获 250 万美元罚款令
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，佛罗里达州中区联邦地区法院法官 Gregory A. Presnell 对 Ronald Montano 及 Montano Enterprises LLC 发出永久禁令，要求其支付合计 250 万…
FINRA对StockKings Capital及其CEO提起投诉
美国金融业监管局（FINRA）已对StockKings Capital LLC及其首席执行官Gregory Antonius Lewis提起投诉。
Mark Karpeles 寻求驳回 MtGox 美国客户集体诉讼
Mt. Gox 前 CEO Mark Karpeles 继续在美国应对客户诉讼。近日，他针对 Gregory Greene 提起的集体诉讼认证动议提出反对，主张美国客户应通过日本民事再生程序索赔，而非在美国进行集体诉讼。
法院初步批准Tower Research Capital 1500万美元和解协议，了结幌骗案
美国伊利诺伊州北区地方法院法官John J. Tharp, Jr.于2021年3月4日听证会后，初步批准了针对自营交易公司Tower Research Capital的1500万美元和解协议。
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