CFTC起诉Patrick Wonsey涉嫌340万美元外汇及二元期权欺诈
美国商品期货交易委员会（CFTC）对佛罗里达州里弗维尤的Patrick Wonsey提起民事诉讼，指控其涉及杠杆零售外汇和二元期权交易的欺诈与挪用资金计划。
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共 618 篇 · 第 15/31 页 · 更新于 2026年10月03日汇查查本页聚焦主体「CFTC」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 618 篇报道，主要分布在监管动态、机构新闻、加密行业等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：美国、LLC、Robinhood、Kalshi、数字资产、CME。
CFTC 在 ROFX 案中获初步禁令，冻结 Timothy Stubbs 资产
美国商品期货交易委员会（CFTC）在针对外汇欺诈案 ROFX.net 的诉讼中取得初步禁令，冻结涉案人 Timothy Stubbs 的资产。
CME对交易员Jie Yu处以罚款并停牌六个月
国际衍生品市场CME Group对交易员Jie Yu作出纪律处分，因其在2021年10月至11月期间预先安排期货交易以转移资金，违反CBOT规则432.G。
CFTC对Advantage Futures处以39.5万美元罚款，因监管失职
美国商品期货交易委员会（CFTC）对注册期货佣金商Advantage Futures LLC处以39.5万美元民事罚款，因其在四年间未能尽职监督客户交易活动，导致超过1280万份合约未被处理或监控，违反CFTC监管规定。
StoneX因未披露交易前中间价被CFTC罚款65万美元
美国商品期货交易委员会（CFTC）对StoneX Markets LLC处以65万美元民事罚款，因其在2016至2022年间未能披露数千笔掉期交易的交易前中间价（PTMMM），并未能勤勉监督其合规流程。
CFTC与量化交易员就期货欺诈指控达成和解
美国商品期货交易委员会（CFTC）与量化交易员Dichao Xie就期货交易欺诈指控达成和解。Xie同意永久禁令，并支付民事罚款及没收非法所得各175,772.40美元。
CFTC 命令 Jacob Orvidas 支付超 250 万美元，涉加密货币欺诈及未注册
美国商品期货交易委员会（CFTC）对 Jacob Orvidas 作出处罚，因其欺诈性招揽至少四名投资者参与杠杆比特币商品池，导致投资者损失超 200 万美元，且未注册为商品池运营商。
CFTC对Opyn、ZeroEx和Deridex发出命令，指控其违反商品交易法
美国商品期货交易委员会（CFTC）同时对Opyn、ZeroEx和Deridex三家DeFi公司提起指控并达成和解。这些公司被指控未注册为互换执行设施或指定合约市场，未注册为期货佣金商，且未实施客户身份识别计划，并涉嫌非法提供杠杆和保证金零…
CFTC 对 Mirror Trading International 获 17 亿美元法院命令
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，德克萨斯州西区联邦地区法院法官 David A. Ezra 于 9 月 6 日对 Mirror Trading International Proprietary Limited（MTI）作出同意令…
美加监管机构关闭My Forex Funds，指控3亿美元欺诈
美国和加拿大金融监管机构已关闭总部位于多伦多的自营交易公司My Forex Funds，并指控该公司及其运营者Murtuza Kazmi对零售交易者实施超过3亿美元的欺诈。
二元期权信号提供商SignalPush所有者被罚10万美元并永久禁业
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，德克萨斯州西区联邦地区法院对BareIt Media LLC及其所有者Ryan Masten作出同意令，要求其支付10万美元民事罚款，并永久禁止其在未注册的情况下作为商品交易顾问（CTA）或CTA关…
CFTC 对高盛处以 550 万美元罚款，因记录保存违规及违反先前命令
美国商品期货交易委员会（CFTC）于 2023 年 8 月 29 日对高盛集团（Goldman Sachs & Co.）作出处罚，因其未能妥善记录和保留通话录音，违反了 CFTC 的记录保存规定，并违反了 2019 年一项命令中的停止令条…
两名前摩根大通贵金属交易员因市场操纵获刑
两名前摩根大通贵金属交易员因参与长达八年的市场操纵计划，于周二被判处监禁。Gregg Smith 获刑两年并罚款5万美元，Michael Nowak 获刑一年零一天并罚款3.5万美元。
CFTC对Peter Bryant及Bryant Capital处以25万美元罚款
美国商品期货交易委员会（CFTC）对德克萨斯州的Peter L. Bryant及其公司Bryant Capital Trade Management Corporation提起欺诈指控并达成和解。
CFTC 对 Wedbush Securities 处以 600 万美元罚款，因其使用未授权通信方式
美国商品期货交易委员会（CFTC）对 Wedbush Securities 处以 600 万美元民事罚款，因其未能维护、保存或提供 CFTC 记录保存规则要求的记录，且未能勤勉监督其作为 CFTC 注册人的业务。
CFTC对英国交易员Adam Cobb-Webb WTI期货幌骗行为罚款15万美元并禁业一年
美国商品期货交易委员会（CFTC）对英国交易员Adam Cobb-Webb作出处罚，因其在2021年12月至2022年1月期间在NYMEX的WTI原油期货交易中多次进行幌骗操作。
CFTC起诉“Blessings Thru Crypto”诈骗案两名被告
美国商品期货交易委员会（CFTC）已对Michael Griffis和Amanda Griffis提起诉讼，指控二人通过名为“Blessings Thru Crypto”的虚假商品池诈骗超过100名投资者至少600万美元。
CFTC对Celsius及Mashinsky提起欺诈指控
美国商品期货交易委员会（CFTC）于2023年7月13日对Alexander Mashinsky和Celsius Network, LLC提起诉讼，指控其在其数字资产金融平台的运营中存在欺诈和重大虚假陈述，包括虚假宣传高利润和安全性以诱使…
CFTC 寻求对 Icomtech 加密骗局涉案人员作出缺席判决
美国商品期货交易委员会（CFTC）已向加州中区联邦法院提交请求，要求对 Icomtech 数字资产交易骗局背后的四名被告 David Brend、Moses Valdez、Marco A. Ruiz Ochoa 和 Juan Arella…
CFTC起诉K.E.L. Enterprises及其CEO涉嫌1320万美元欺诈计划
美国商品期货交易委员会（CFTC）于2023年6月28日向密歇根东区法院提起诉讼，指控Dwight A. Foster及其公司K.E.L. Enterprises, Inc.自2017年1月以来运营一个商品池，从至少45名公众投资者处募集…
CFTC 常见问题
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