比利时FSMA警告公众警惕WhatsApp投资建议诈骗
比利时金融服务和市场管理局（FSMA）近期收到越来越多关于可疑WhatsApp群组的举报。诈骗者通过社交媒体广告诱导消费者加入群组，冒充知名经济学家或企业高管，分享所谓独家投资建议，实则进行身份盗窃、数据收集、股价操纵及推广虚假交易应用。
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共 48 篇 · 第 1/3 页 · 更新于 2026年03月23日汇查查本页聚焦主体「WhatsApp」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 48 篇报道，主要分布在监管动态、机构新闻、经纪商动态等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：Telegram、Facebook、美国、FSMA、Securities、比利时。
比利时FSMA警告公众：20个欺诈交易平台被列入黑名单
比利时金融服务和市场管理局（FSMA）于2026年3月12日发布警告，提醒公众不要与20个欺诈交易平台进行交易。这些平台通过虚假广告、社交媒体假 profile 和意外消息等手段诱骗投资者，承诺快速轻松获利，实则导致重大财务损失。
Clearstream 警告诈骗分子冒用其名义开展欺诈活动
Clearstream 于2026年2月12日发布警告，称有不法分子利用其知识产权进行欺诈。诈骗者通过伪造开户表格，谎称与 Clearstream Holding AG 有关联，诱使个人在开设交易账户并进行小额初始投资后不断追加资金。
新西兰FMA与汤加央行警告BG Wealth/DSJ EX庞氏骗局，关联813个网站
新西兰金融市场管理局（FMA）与汤加国家储备银行联合警告投资者，警惕名为BG Wealth/DSJ EX的庞氏骗局。该骗局隶属更大的TXEX投资诈骗网络，采用多层次招募手段，通过社交媒体诱导投资，承诺100%回报。
FCA推出Firm Checker工具，助力消费者防范金融诈骗
英国金融行为监管局（FCA）最新研究显示，截至2024年5月的12个月内，约80万人报告因投资或养老金相关诈骗而蒙受损失。为打击此类金融犯罪，FCA于2025年12月10日推出Firm Checker工具，帮助消费者核实金融服务公司是否获…
比利时FSMA警告公众：远离17家欺诈性在线交易平台
比利时金融服务和市场管理局（FSMA）于2025年10月14日发布警告，提醒公众警惕17家欺诈性在线交易平台。这些平台以快速轻松获利为诱饵，实则通过伪造盈利、施压追加投资、阻止提现等手段诈骗投资者资金，甚至采用金字塔结构。
NAGA One超级应用发布：整合支付、投资与交易
领先在线经纪商The NAGA Group AG（ETR:N4G）宣布推出新一代超级应用NAGA ONE，将支付、投资与交易统一于单一平台，预计2025年第四季度开放下载。
纽约监管机构联合Meta打击加密货币骗局，查封超100个域名
纽约布鲁克林地区检察官办公室联合州总检察长办公室及金融服务部，成功瓦解了一个针对俄语社区的加密货币投资骗局。该骗局通过Facebook虚假广告吸引受害者，涉案金额超100万美元。
Devexperts 将 Devexa 交易助手与 BridgeWise AI 投资洞察工具整合
经纪技术提供商 Devexperts 宣布与 AI 投资智能平台 BridgeWise 合作，将其交易助手 Devexa 与 BridgeWise 的 AI 投资洞察工具 Bridget 整合。
新加坡当局警告微信、银联、支付宝相关诈骗案 今年已损失至少1740万新元
新加坡警察部队与新加坡金融管理局（MAS）联合提醒公众警惕冒充微信、银联或支付宝等中国通讯及支付平台的诈骗案件。自2025年1月以来，已报告至少678起案件，总损失金额至少1740万新元。
BaFin警告WhatsApp群组中的股票推荐骗局
德国联邦金融监管局（BaFin）警告投资者警惕通过WhatsApp群组传播的股票推荐。这些推荐常冒充金融界知名人士，但当事人往往不知情，身份被用于创建虚假资料。
ASIC 警告通过私人聊天应用进行无牌股票推荐推广者 Juhbz 和 Ptounx
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）就一起疑似投资骗局发出警告，该骗局通过社交媒体广告吸引消费者，随后将其加入 WhatsApp 群组。ASIC 已收到澳大利亚消费者报告，称投资并支付费用后无法取回资金。
意大利CONSOB警告：WhatsApp上金融诈骗蔓延，冒用摩根士丹利、贝莱德名义
意大利公司与交易所委员会（CONSOB）于2024年11月18日发布警告，指出金融诈骗正通过WhatsApp广泛传播。诈骗者利用这一即时通讯工具，向不特定公众发送虚假投资提议，并冒用摩根士丹利、贝莱德等国际知名金融机构的名义，诱使储蓄者陷…
Devexa推出财富管理客户支持功能，增强客户互动体验
全球资本市场软件开发商Devexperts旗下AI虚拟助手Devexa近日推出了一系列财富管理支持功能，旨在提升财富管理机构的客户支持服务。
SEC起诉Dusan Varga及Pannon Investment Advisors涉嫌欺诈
美国证券交易委员会（SEC）于2024年10月30日向佛罗里达南区法院提起诉讼，指控Dusan Varga及其公司Pannon Investment Advisors LLC在2020年5月至2024年1月期间，通过未注册的欺诈性发行从至…
Devexperts 将 AI 虚拟助手 Devexa 集成至 Discord
全球资本市场软件开发商 Devexperts 宣布，其 AI 虚拟助手 Devexa 已与即时通讯及 VoIP 社交平台 Discord 完成集成。
CySEC 警告冒名网站：以“追回损失”为名向投资者收费
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）发现恶意网站 cysecgov.org 与 cysecgov.cc 冒充其官方网站，并通过邮箱 [email protected] 假冒其代表，向投资者索取费用以“安排追回损失”。
加拿大CSA警告社交媒体投资群组“拉高出货”骗局
加拿大证券管理局（CSA）近日发布警告，提醒投资者警惕在Facebook和Instagram等社交媒体上推广的欺诈性“投资群组”。这些群组可能正在实施“拉高出货”骗局。
ASIC 警告：社交媒体滥用其标志推广虚假投资及冒充行为
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）近日警告消费者，社交媒体上出现滥用ASIC标志推广虚假投资和股票交易课程的行为，以及冒充ASIC的冷呼叫和Telegram仿冒账户。
Jefferies 警告诈骗者冒充其代表，瞄准印度投资者
Jefferies Financial Group 近日发布警告，称有诈骗者冒充其代表，试图引诱印度民众。诈骗者自称来自“JFR Investment Technology Group”，并谎称是 Jefferies Financial …
WhatsApp 常见问题
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