CFTC 责令 Kraken 支付 125 万美元罚款，因非法数字资产交易
美国商品期货交易委员会（CFTC）于周二对 Payward Ventures, Inc.（以 Kraken 名义运营）发出命令，指控其非法向美国客户提供数字资产保证金零售商品交易，且未注册为期货佣金商（FCM）。
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共 125 篇 · 第 6/7 页 · 更新于 2026年10月21日汇查查本页聚焦主体「Ventures」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 125 篇报道，主要分布在加密行业、监管动态、经纪商动态、金融支付、人事行政等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：APP、美国、LLC、LTD、GCEX、True。
CFTC起诉六家公司及个人，涉600万美元外汇欺诈案
美国商品期货交易委员会（CFTC）于2021年9月14日宣布，在德克萨斯州北区联邦法院对Rudy Avila及六家美国与哥斯达黎加公司提起执法诉讼，指控其涉及欺诈性招揽、挪用资金及虚假陈述，涉案金额至少600万美元。
渣打银行与联易融合资成立Olea，打造区块链贸易融资平台
渣打银行与联易融宣布成立合资公司Olea，总部设于新加坡，旨在打造全数字化贸易融资发起与分销平台。Olea将连接寻求另类资产投资机会的机构投资者与需要供应链融资的企业，提供透明、高效的工作资本获取途径。
渣打与北方信托合资加密托管公司Zodia Custody获英国FCA注册
渣打银行旗下SC Ventures与北方信托共同宣布，其合资的机构级加密资产托管公司Zodia Custody已正式获得英国金融行为监管局（FCA）注册。
Riverwood领投Nium 2亿美元D轮融资，东南亚首个B2B支付独角兽诞生
新加坡B2B支付平台Nium宣布完成由美国成长型科技投资机构Riverwood Capital领投的2亿多美元D轮融资，其他投资方包括淡马锡、Visa、Vertex Ventures等。
Paul Hilgers 因家庭原因离开德意志交易所，Eric Leupold 接任现金市场负责人
德意志交易所（Deutsche Börse）现金市场董事总经理 Paul Hilgers 因家庭原因将于2021年8月31日主动离职。自2020年9月起担任该职位的 Hilgers 在任期间为现金市场业务提供了重要推动力。
GoTrade 完成 700 万美元种子轮融资，用户数突破 10 万
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渣打银行与BC集团合作成立数字资产合资公司
渣打银行旗下创新部门SC Ventures与BC Technology Group（BC集团）宣布合作成立一家面向英国和欧洲机构及企业客户的数字资产经纪和交易平台。
Finablr 请求驳回 Swych 收购案，称特拉华州法院无管辖权
Finablr Ventures Holdings 与 UAE Exchange International Holdings 于2021年6月1日向特拉华州地区法院提交驳回动议，主张法院对其无属人管辖权，要求驳回 Swych 股东提起的…
机构级加密基础设施公司Copper.co完成5000万美元B轮融资
总部位于伦敦的机构级加密基础设施与服务提供商Copper.co宣布完成5000万美元B轮融资。本轮由Dawn Capital和Target Global联合领投，Illuminate Financial Management及现有投资方L…
Finablr 在 Swych 收购案中申请延期回应
Finablr Ventures Holdings, Ltd. 和 UAE Exchange International Holdings 正试图争取更多时间，以准备对与收购 Swych 失败相关的指控作出回应。
FIS与NYDIG合作，助力银行提供比特币服务
金融科技公司FIS于2021年5月5日宣布推出一项解决方案，使银行能够通过其账户为客户提供比特币买卖和持有服务。该方案利用FIS Digital One Mobile功能，并由NYDIG提供托管和交易平台。
BUX 融资 8000 万美元并任命新 CEO
总部位于阿姆斯特丹的欧洲增长最快的新兴券商之一 BUX 宣布，已从新老投资者处筹集 8000 万美元，以支持其成为欧洲领先新兴券商的使命。本轮融资由 Prosus Ventures 和腾讯领投，ABN Amro Ventures、Citi…
野村战略创投投资Quantifind，以增长资本定期贷款支持AI反洗钱自动化
野村战略创投（NSV）宣布以增长资本定期贷款形式投资AI反洗钱初创公司Quantifind。该投资来自野村风险债务基金NSV Fund 1，旨在让Quantifind以灵活资本推进市场策略和产品路线图，同时减少股权稀释。
Swych股东寻求对Finablr缺席判决
Swych Inc.股东在特拉华州地区法院对Finablr Ventures Holdings, Ltd.和UAE Exchange International Holdings, Ltd.提起诉讼，指控其未能完成对Swych少数股权的收…
Bitpanda 获奥地利 FMA 投资公司牌照，将拓展产品与服务
加密货币交易与支付平台 Bitpanda 已获得奥地利金融监管机构 Finanzmarktaufsicht (FMA) 颁发的投资公司牌照。
Personetics 获 Warburg Pincus 7500 万美元投资
为银行和金融服务提供商提供数据驱动个性化及客户互动解决方案的 Personetics 今日宣布，已从全球领先的成长型私募股权公司 Warburg Pincus LLC 获得 7500 万美元成长资金。
Finablr 因收购 Swych 失败被诉至法院
Swych Inc 的少数股东于 2021 年 2 月 10 日向美国特拉华州地区法院提起诉讼，指控 Finablr Ventures Holdings 和 UAE Exchange International Holdings 违反合同…
Robinhood 将融资规模提高至 34 亿美元
在线交易平台 Robinhood 宣布将融资总额提升至 34 亿美元，其中包括此前已公布的 10 亿美元。本轮由 Ribbit Capital 领投，现有投资者 ICONIQ、Andreessen Horowitz、红杉资本、Index …
SIX 迎来 ETC Group 成为新 ETP 发行商，比特币 ETP 正式上市
2021年1月13日，瑞士证券交易所（SIX）欢迎 ETC Group 成为新的 ETP 发行商，并上市其比特币 ETP（代码：BTCE）。
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