AUSTRAC接受PayPal承诺书 强化反洗钱合规
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）已接受PayPal Australia Pty Ltd的可执行承诺书，以确保其遵守澳大利亚反洗钱和反恐融资（AML/CTF）法律。
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共 1976 篇 · 第 51/99 页 · 更新于 2026年10月21日汇查查本页聚焦主体「LTD」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 1976 篇报道，主要分布在金融支付、监管动态、人事行政、经纪商动态、业绩数据等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：Pty、美国、澳大利亚、ASIC、英国、Nasdaq。
前Online Trading Capital董事在澳大利亚面临进一步欺诈指控
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）宣布，Mark Francis McCabe 因进一步欺诈指控在唐宁中心地方法院出庭。McCabe 被控八项以欺骗手段不诚实获取财务优势的罪名，涉及金额 940,350 美元。
独家：Hantec Markets首席战略官Tony Sharpe转投Trade Nation
FCA持牌外汇、差价合约及点差交易经纪商Trade Nation已聘请Tony Sharpe担任公司新任首席战略官。Sharpe此前在竞争对手Hantec Markets工作，自2016年起担任首席战略官，并于去年起实际担任英国公司执行董…
Noor Capital 收购英国 FCA 持牌经纪商 House of Borse，进军英国市场
阿联酋零售外汇及差价合约经纪商 Noor Capital 已收购英国 FCA 持牌经纪商 House of Borse Ltd，以拓展英国业务。
Pini Peter与Spot Option就二元期权欺诈案法院判决提出上诉
在SEC提起的二元期权欺诈诉讼中，内华达州地区法院于2023年1月对Pini Peter和Spot Option作出重罚判决后，被告已向美国第九巡回上诉法院提出上诉。
ASIC 结束对 Gigi Investment 的 AFS 牌照暂停
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）宣布，悉尼金融服务提供商 Gigi Investment Group Pty Ltd 在履行其义务后，其澳大利亚金融服务（AFS）牌照的暂停已于2023年2月13日结束。
ASIC 暂停 Global Pacific Solutions Group 的 AFS 牌照三年
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已暂停 Global Pacific Solutions Group Pty Ltd 的澳大利亚金融服务（AFS）牌照，为期三年。
ASIC 取消 Capital Capital Pty Ltd 的 AFS 牌照
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已取消 Capital Capital Pty Ltd 的澳大利亚金融服务（AFS）牌照。该牌照允许 Capital Capital 向批发客户提供管理投资计划权益的交易服务。
SIX 2022年净利润大幅增长，拟派股息每股5.10瑞郎
瑞士交易所运营商SIX于2023年3月9日发布2022年财务报告。尽管市场环境充满挑战，SIX在多数业务单元按固定汇率实现增长，并调整法律架构以推动国际资本市场基础设施业务发展。
ASIC对盈透证券澳大利亚公司发出两项临时停止令
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）于2023年3月9日对盈透证券澳大利亚有限公司（Interactive Brokers Australia Pty Ltd）发出两项临时停止令，禁止其向零售投资者发行股票收益增强计划（SYEP）衍生品。
美国介绍经纪商Coquest因欺诈及与客户对赌被罚300万美元
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，德克萨斯州北区联邦地区法院于3月7日对注册介绍经纪商Coquest Inc.及其所有者Dennis Weinmann、John Vassallo，以及关联交易公司Buttonwood LLC和Wev…
国泰君安期货（新加坡）正式开业，深化东南亚布局
国泰君安期货（新加坡）私人有限公司于2023年3月7日正式开业，成为国泰君安证券在新加坡期货市场布局的关键一步。该公司将整合集团资源，遵守新加坡金融管理局监管要求，并与新加坡交易所等机构深化合作，推动期货衍生品、外汇交易、大宗商品及财富管…
野村完成泰国业务转让，保留国际业务
野村控股宣布已完成将其持有的Capital Nomura Securities Public Company Limited 99.1%股权转让给Bank of Ayudhya Public Company Limited。
塞浦路斯监管机构撤销EuropeFX运营商Maxiflex的牌照
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）已撤销Maxiflex Ltd的塞浦路斯投资公司（CIF）牌照，该公司是EuropeFX等品牌的运营商。
CySEC撤销Holiway Investments的CIF牌照，Milton Prime品牌受影响
塞浦路斯金融监管机构CySEC宣布撤销Holiway Investments Ltd的塞浦路斯投资公司（CIF）授权，牌照编号248/14。
NFA对GMG Brokers及两名员工处以总计35万美元罚款
美国全国期货协会（NFA）于2023年3月1日宣布对总部位于英国伦敦的NFA会员介绍经纪商GMG Brokers LTD及其两名员工Marco Saviozzi和Jason Terence Lyons作出两项处罚决定。
CFTC对FTX联合创始人Nishad Singh提起欺诈指控
美国商品期货交易委员会（CFTC）于周二在纽约南区联邦法院对FTX前工程总监Nishad Singh提起欺诈诉讼，指控其挪用客户资产并协助Sam Bankman-Fried等人实施欺诈。
瑞士信贷个人与商业银行业务主管 Anke Bridge Haux 将离职
瑞士信贷宣布其瑞士子公司个人与商业银行业务（P&BB）负责人 Anke Bridge Haux 决定离职，加入 LGT Bank Switzerland。
Argentex 任命 Nigel Railton 为高级独立董事
国际外汇服务提供商 Argentex Group PLC 宣布，自2023年3月1日起，Nigel Railton 将接替 Lena Wilson 担任高级独立董事。
Plus500启动最高7000万美元新股票回购计划
在线交易公司Plus500 Ltd（LON:PLUS）宣布，于2023年2月28日启动一项总额最高7000万美元的新股票回购计划。该计划由4240万美元的最终回购和2760万美元的特别回购组成，紧随此前6020万美元回购计划完成之后。
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