CFTC 对欺诈外汇计划 GDLogix 取得缺席判决
美国商品期货交易委员会（CFTC）已对 Daniel LaMarco 及其欺诈性外汇计划 GDLogix Inc. 取得缺席判决。2022年3月23日，被告因未能及时回应 CFTC 在纽约东区法院的起诉而被判定缺席。
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共 137 篇 · 第 6/7 页 · 更新于 2026年10月07日汇查查本页聚焦主体「Daniel」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 137 篇报道，主要分布在监管动态、经纪商动态、人事行政、机构新闻等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：APP、美国、FCA、LTD、澳大利亚、英国。
BDSwiss 任命 Abdulghani Khattab 为中东及北非地区营销主管
领先零售外汇及差价合约经纪商 BDSwiss 宣布，Abdulghani Khattab 已加入公司，担任中东及北非（MENA）地区营销主管。
Plus500 任命 Varda Liberman 教授为董事会成员
在线交易公司 Plus500 Ltd (LON:PLUS) 宣布董事会多项变动。Varda Liberman 教授即刻加入董事会担任非执行董事，并进入审计委员会及监管与风险委员会。
BDSwiss 任命 Nicolas Shamtanis 为首席执行官
零售外汇及差价合约经纪商 BDSwiss 已任命 Nicolas Shamtanis 为首席执行官。Nicolas 于 2021 年 9 月以副首席执行官身份加入 BDSwiss，此前他在外汇行业拥有 15 年从业经验，曾在 Exness…
CFTC 申请对欺诈外汇计划 GDLogix 作出缺席判决
美国商品期货交易委员会（CFTC）于2022年3月11日向纽约东区法院提交申请，要求对 Daniel LaMarco 及其欺诈性外汇计划 GDLogix Inc. 作出缺席判决。
TradeZero 获加拿大监管批准，向零售交易者提供美股和期权交易
TradeZero Holding Corp 宣布其加拿大子公司 TradeZero Securities Canada ULC 已获加拿大投资行业监管组织（IIROC）批准成为交易商会员，可为加拿大零售交易者提供美国市场的股票和期权交易。
CFTC反对进一步谈判，寻求对FX欺诈案GDLogix作出缺席判决
美国商品期货交易委员会（CFTC）在针对Daniel Winston LaMarco及其公司GDLogix的外汇欺诈案中，反对进一步推迟诉讼程序。
SEC指控8人参与800万美元锅炉房诈骗案
美国证券交易委员会（SEC）对Robert Lenard Booth等8人提起诉讼，指控他们参与一起涉案金额达800万美元的锅炉房诈骗计划。
独家：FXPrimus 计划品牌重塑，即将换新颜
总部位于塞浦路斯的零售外汇及差价合约经纪商 FXPrimus 计划在未来几周内更换外观和标识，但公司似乎将保留现有名称作为品牌重塑的一部分。
R.J. O'Brien 晋升 Amber Wright 为全球固定收益利率及电子交易销售主管
R.J. O'Brien & Associates (RJO) 于2022年1月25日宣布，将 Amber Wright 晋升为执行董事、全球固定收益利率及电子交易销售主管，职责覆盖 RJO 所有运营附属公司。
Britannia Financial 任命 Jump Trading 高管 Mark Bruce 为战略主管
Britannia Financial Group 宣布任命 Mark Bruce 为集团战略主管，自2022年1月4日起生效。Bruce 将负责管理集团的战略增长、整合与技术，并加入 Britannia Financial Group …
BDSwiss 聘请前 MultiBank 和 ADSS 高管 Khalil Cheikha 担任销售副总裁
塞浦路斯零售外汇及差价合约经纪商 BDSwiss 已聘请 Khalil Cheikha 担任其迪拜销售副总裁。Cheikha 此前曾在 Amana Capital、MultiBank 和 ADSS 担任高级销售职务，拥有丰富的行业经验。
Atlas Bank 与 Centroid Solutions 达成合作，提供 Prime Tier 1 银行流动性
专注于拉丁美洲市场的私人银行及交易公司 Atlas Bank 宣布与科技提供商 Centroid Solutions 建立战略合作伙伴关系。
CFTC 寻求对 FX 欺诈案 GDLogix 作出缺席判决
美国商品期货交易委员会（CFTC）在纽约东区法院提交状态报告，表示将寻求对 Daniel Winston LaMarco 及其公司 GDLogix Inc. 作出缺席判决。
Capital.com 整合 KRM22 市场监控软件
KRM22 plc 宣布零售外汇经纪商 Capital.com 已实施其市场监控产品。在线交易平台日益普及，监管审查愈发严格。
伦敦证券交易所集团拟以最高2.74亿英镑收购Quantile
伦敦证券交易所集团（LSEG）已同意收购Quantile Group Limited，交易最高对价2.74亿英镑。Quantile为全球金融机构提供投资组合、保证金和资本优化及压缩服务，其优化引擎为银行、对冲基金等OTC衍生品交易机构提供…
Digital Platinum 二元期权欺诈案：CFTC 获 700 万美元判决
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，佛罗里达州南区联邦地区法院法官 Darrin P. Gayles 对 Daniel Fingerhut、Itay Barak、Tal Valariola 及 Digital Platinum Lim…
CoinShares任命Christine Rankin与Viktor Fritzén为非执行董事
CoinShares International Limited于2021年11月10日宣布，董事会已任命Christine Rankin和Viktor Fritzén为独立非执行董事，任命于2021年11月8日（周一）生效。
TradeZero将通过SPAC合并上市，估值约7.16亿美元
TradeZero Holding Corp与特殊目的收购公司Dune Acquisition Corporation（NASDAQ:DUNEU）已达成最终合并协议，合并后公司将以TradeZero Global Inc.名义在纽约证券交…
Chantelle Johnson 离开 OANDA 首席营销官职位
长期担任 OANDA 首席营销官的 Chantelle Johnson 已离开公司，并同时辞去 OANDA 受 FCA 监管的实体 OANDA Europe Limited 的董事职务。
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