世界体育联盟主席因加密货币骗局被判电汇欺诈罪，面临最高20年监禁
美国纽约南区联邦检察官宣布，世界体育联盟（World Sports Alliance）主席Asa Saint Clair因策划与数字货币IGObit相关的投资骗局，被陪审团裁定一项电汇欺诈罪成立。
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共 34 篇 · 第 2/2 页 · 更新于 2026年10月14日汇查查本页聚焦主体「Southern」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 34 篇报道，主要分布在经纪商动态、加密行业、监管动态、机构新闻、金融支付等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：APP、Court、District、York、LTD、JPMorgan。
法院拒绝暂缓SEC对Terraform Labs的诉讼
纽约南区地方法院法官J. Paul Oetken拒绝了Terraform Labs及其联合创始人兼CEO Do Kwon提出的暂缓执行SEC调查传票的请求。
Terraform Labs 就 SEC 传票裁决提起上诉
纽约南区法院于2022年2月17日裁定 Terraform Labs 及其 CEO Do Kwon 必须遵守 SEC 的调查传票，但被告于2月22日提交上诉通知，挑战该裁决。
美国司法部寻求没收Forex Capital Markets账户中逾103万美元
美国纽约南区检察官Damian Williams向法院提起民事没收诉讼，要求没收Forex Capital Markets LLC账户中约103万美元资金。
AirBit Club 创始人 Pablo Renato Rodriguez 请求释放，提出 1000 万美元保释金
加密货币欺诈项目 AirBit Club 的创始人之一 Pablo Renato Rodriguez 在被捕约一年后，向纽约南区法院提交动议，提出高达 1000 万美元的保释方案以寻求释放。
3500万美元加密货币诈骗案主谋拟认罪
涉及3500万美元加密货币诈骗案的迈克尔·阿克曼（Michael Ackerman）计划在纽约南区法院认罪。法庭文件显示，政府提出的认罪协议将于2021年7月29日到期，阿克曼有意接受。
SEC指控加拿大资管公司交易员Sean Wygovsky从事360万美元抢先交易
美国证券交易委员会（SEC）对加拿大一家大型资产管理公司的交易员Sean Wygovsky提起欺诈指控，指控其通过亲属账户进行抢先交易，非法获利超过360万美元。
eToro 寻求驳回残疾歧视诉讼，主张纽约法院无管辖权且 ADA 不适用
在线交易公司 eToro USA LLC 于2021年6月1日向纽约南区法院提交动议，要求驳回视障人士 Cristian Sanchez 提起的残疾歧视诉讼。
摩根大通国债期货幌骗案达成和解
摩根大通国债期货幌骗案在2021年5月26日向纽约南区法院提交的状态更新中确认，双方已达成原则性和解协议。该案由代表在2009年1月1日至今期间交易美国国债期货或期权的美国境内投资者提起的集体诉讼，指控摩根大通及其关联公司通过幌骗手段操纵…
OneCoin受害者获法院违约证明，“加密女王”缺席诉讼
2021年5月17日，纽约南区法院针对OneCoin Ltd、Gilbert Armenta和Ruja Ignatova发出违约证明，因被告未对起诉作出回应。
花旗拟就9亿美元误付案裁决提起上诉，寻求维持资金冻结
纽约南区法院裁定花旗银行2020年8月误付的9亿美元资金归收款方所有，花旗败诉。花旗已提交文件，计划上诉并申请禁令，以继续冻结露华浓贷款人收到的资金。
上诉法院批准前摩根大通外汇交易员Aiyer保释请求
前摩根大通外汇交易员Akshay Aiyer因外汇市场操纵案被判8个月监禁，在纽约南区法院驳回其保释申请后，第二巡回上诉法院于2020年12月2日批准其在上诉期间保释。
花旗银行追讨9亿美元误付款案因管辖权问题面临风险
花旗银行试图追回约9亿美元误付款的努力正面临法律障碍。2020年12月2日，纽约南区法院发现案件存在潜在管辖权问题，可能导致案件被驳回。
前摩根大通外汇交易员Akshay Aiyer 拟就八个月刑期提出上诉
前摩根大通外汇交易员 Akshay Aiyer 因参与操纵新兴市场货币价格的反垄断共谋，于2020年9月被判处八个月监禁。不到一个月后，Aiyer 于10月7日向纽约南区法院提交文件，明确表示将就定罪和量刑提出上诉，并请求在上诉期间获得保…
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