FCA对四名个人提起刑事诉讼，涉嫌欺诈及无授权活动
英国金融行为监管局（FCA）已对四名个人提起刑事诉讼，指控他们共谋欺诈和共谋未经授权从事受监管活动。其中两人还被控洗钱，一人被控持有虚假身份证件及妨碍司法公正。
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共 30 篇 · 第 2/2 页 · 更新于 2026年09月03日汇查查本页聚焦主体「Nicholas」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 30 篇报道，主要分布在监管动态、机构新闻、经纪商动态、金融支付、人事行政等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：APP、英国、美国、澳大利亚、Pty、EC Markets。
SEC指控8人参与800万美元锅炉房诈骗案
美国证券交易委员会（SEC）对Robert Lenard Booth等8人提起诉讼，指控他们参与一起涉案金额达800万美元的锅炉房诈骗计划。
前汇丰外汇交易员 Mark Johnson 因健康因素推迟入狱
前汇丰外汇交易员 Mark Johnson 因健康因素推迟了向美国当局自首的日期。Johnson 因电汇欺诈共谋罪被定罪，原定于2021年6月16日入狱，但纽约东区法院同意更改日期。
Exinity集团管理层变动：新增联席CEO，COO与CFO离职
Exinity集团宣布多项管理层调整，包括晋升Lex Webster为联席CEO，Nicholas Defteras担任COO，同时原CFO George Kyriakoudes和COO Valeriya Kolesnik离职。
前汇丰外汇交易员Mark Johnson寻求在英国服大部分刑期
前汇丰外汇交易台全球主管Mark Johnson因电汇欺诈等罪名被判24个月监禁，现寻求通过条约转移计划在英国服大部分刑期。其律师称Johnson是理想候选人，美国政府和法院均未反对。
NFA 对 JDN Capital 下达终身禁入令，前负责人 Nicholas 被禁八年并罚款 12.5 万美元
美国全国期货协会（NFA）于 2021 年 4 月 19 日宣布，对前 NFA 会员、商品交易顾问 JDN Capital, LLC 及其前唯一负责人 Joshua David Nicholas 作出纪律处分。
TreasurySpring与Global Reach合作提供外汇现金余额管理
伦敦金融科技公司TreasurySpring与外汇及国际支付提供商Global Reach于2021年2月11日宣布建立合作伙伴关系，旨在为客户提供无缝访问彼此服务的渠道。
前汇丰外汇交易主管Mark Johnson申请同情释放被拒
前汇丰银行外汇交易台全球主管Mark Johnson的同情释放申请于2021年2月9日被纽约东区法院法官Nicholas G. Garaufis驳回。
Liquidnet任命Steven Nichols为NLP与非结构化数据负责人
全球机构投资网络Liquidnet今日宣布，任命Steven Nichols为自然语言处理（NLP）与非结构化数据负责人。Nichols于2019年随Liquidnet收购NLP技术公司Prattle加入，此前担任数据科学总监，在Liqu…
Telstra推出Octagon跨太平洋交易平台，连接全球八大期货与商品市场
澳大利亚电信巨头Telstra宣布推出Telstra Octagon全球金融交易解决方案，为机构提供低延迟连接，直通全球八大最具价值的期货和商品市场。
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