花旗银行在5亿美元错误付款上诉案中获胜
美国第二巡回上诉法院于2022年9月8日裁定，撤销下级法院的判决，该判决曾支持收到花旗银行错误支付的约5亿美元贷款的收款人。此案涉及花旗银行作为露华浓18亿美元银团贷款的行政代理，因操作失误将自有资金全额提前偿还本金，收款人拒绝返还。
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共 9 篇 · 第 1/1 页 · 更新于 2022年09月09日汇查查本页聚焦主体「Jesse」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 9 篇报道，主要分布在金融支付、机构新闻、经纪商动态等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：APP、花旗银行、HFT、Elizabeth、Arden、美国。
渣打银行完成贸易融资验证服务试点，利用MonetaGo技术打击重复融资欺诈
渣打银行已成功完成一项行业首创的试点，通过SWIFT测试MonetaGo提供的贸易融资验证服务，以在全球范围内降低重复贸易融资欺诈风险。该服务利用MonetaGo的Secure Financing系统，通过API对融资交易进行检查，检测并…
美国多家主要证券交易所高频交易诉讼受挫，法院驳回其撤销先前裁决动议
2022年7月29日，美国纽约南区联邦地区法院法官Jesse M. Furman驳回了Bats Global Markets、芝加哥证券交易所、Direct Edge ECN、NYSE Arca及纽约证券交易所等多家交易所提出的撤销此前法…
NYSE与Nasdaq等交易所赢得高频交易诉讼，法院驳回投资者指控
2022年3月28日，美国法官Jesse M. Furman签署命令，驳回针对纽约证券交易所、纳斯达克等七家交易所的高频交易诉讼。法院认定原告机构投资者未能证明其遭受与交易所被诉行为有直接关联的损害，缺乏诉讼资格。
法院允许纽交所在高频交易案中不披露部分收入信息
纽约南区法院于2022年2月23日裁定，支持纽约证券交易所（NYSE）的请求，在一起高频交易（HFT）诉讼中，涉及NYSE特定收入细节的五份证物可继续密封。
花旗再遭重击：法院驳回9亿美元错误付款冻结请求
纽约南区法院再次驳回花旗银行关于9亿美元错误付款案的禁令请求，允许收款方使用资金。这起案件源于2020年8月花旗因操作失误向露华浓贷款方多付近100倍利息，法院此前已裁定收款方无需返还。
老虎证券及IPO承销商获法院驳回投资者诉讼
纽约南区法院法官Jesse M. Furman于2021年3月17日驳回了针对在线券商UP Fintech Holding Limited（老虎证券）及其IPO承销商（包括花旗全球市场、德意志银行证券、AMTD全球市场、招商证券（香港））…
花旗银行因9亿美元转账失误败诉，法院裁定收款方无需归还
纽约南区法院法官Jesse M. Furman裁定，花旗银行2020年8月11日因操作失误向多家机构多转的约9亿美元资金为最终交易，收款方无需返还。
花旗银行9亿美元误付案获准进入审判阶段
花旗银行因操作失误向露华浓贷款方多付约9亿美元，追讨未果后提起诉讼。2020年12月8日，纽约南区法院法官Jesse M. Furman签署命令，确认案件可进入审判阶段。
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