花旗再遭重击：法院驳回9亿美元错误付款冻结请求
纽约南区法院再次驳回花旗银行关于9亿美元错误付款案的禁令请求，允许收款方使用资金。这起案件源于2020年8月花旗因操作失误向露华浓贷款方多付近100倍利息，法院此前已裁定收款方无需返还。
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共 31 篇 · 第 2/2 页 · 更新于 2024年08月13日汇查查本页聚焦主体「Elizabeth」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 31 篇报道，主要分布在金融支付、经纪商动态、监管动态等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：APP、Dame、LCF、London、Arden、FCA。
Avenica破产案转为第7章清算，债权人会议定于4月26日
Avenica的破产案已从第11章重整转为第7章清算。纽约东区破产法院法官Elizabeth S Stong于2021年3月12日签署转换令，Esther DuVal将卸任第11章受托人，美国受托人办公室将任命第7章受托人。
英国议员要求Andrew Bailey澄清伦敦资本与金融公司报告
英国议会财政委员会近日致信英格兰银行行长Andrew Bailey，要求其澄清在伦敦资本与金融公司（LCF）监管问题上的证词。此前，独立调查报告作者Dame Elizabeth Gloster指出，Bailey曾试图删除报告中关于其个人责…
花旗银行因9亿美元转账失误败诉，法院裁定收款方无需归还
纽约南区法院法官Jesse M. Furman裁定，花旗银行2020年8月11日因操作失误向多家机构多转的约9亿美元资金为最终交易，收款方无需返还。
Andrew Bailey 因 London Capital & Finance 报告面临批评
英国央行行长 Andrew Bailey 因表示 London Capital & Finance 报告不应包含特定个人姓名而受到抨击。报告作者 Dame Elizabeth 致信财政部特别委员会，称 Bailey 的主要主张是报告应删除…
FCA因LCF监管失职遭报告严厉批评
2020年12月17日，由Rt. Hon. Dame Elizabeth Gloster DBE主导的独立调查报告对英国金融行为监管局（FCA）在监管London Capital & Finance（LCF）过程中的失职行为提出严厉批评。
花旗银行9亿美元误付案获准进入审判阶段
花旗银行因操作失误向露华浓贷款方多付约9亿美元，追讨未果后提起诉讼。2020年12月8日，纽约南区法院法官Jesse M. Furman签署命令，确认案件可进入审判阶段。
花旗银行追讨9亿美元误付款案因管辖权问题面临风险
花旗银行试图追回约9亿美元误付款的努力正面临法律障碍。2020年12月2日，纽约南区法院发现案件存在潜在管辖权问题，可能导致案件被驳回。
国投安信期货深化与CQG合作，提供中国衍生品市场连接服务
中国期货经纪商国投安信期货于2020年12月1日宣布，通过与CQG加强战略合作，将支持客户交易中国国际衍生品市场。此举使国际客户能够通过CQG交易上海国际能源交易中心、大连商品交易所和郑州商品交易所的国际期货产品。
花旗银行公布9亿美元误付案证人名单
花旗银行在纽约南区法院继续推进其试图追回9亿美元误付款项的诉讼。该案涉及2020年8月11日因贷款处理系统问题，花旗银行作为露华浓2016年贷款的行政代理，误将约9亿美元自有资金转给无权接收的贷款方。
花旗银行误转9亿美元难追回，部分收款方拒绝退款
花旗银行因操作失误向露华浓贷款方多转约9亿美元，部分收款方拒绝归还，其中Brigade Capital Management拒绝返还约1.75亿美元，引发法律诉讼。
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