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共 22 篇 · 第 2/2 页 · 更新于 2026年04月22日

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HMRC 对 MT Global 开出创纪录 2380 万英镑反洗钱罚单

英国税务海关总署(HMRC)2021年1月7日公布最新违规企业处罚名单,其中货币转移公司 MT Global Limited 因严重违反反洗钱法规,被处以 HMRC 有史以来最大金额的 2380 万英镑罚款。

·监管动态

关键词:HMRC, MT Global, APP, MSB, FCA, 英国

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